国際的な資金洗浄を防止するための金融活動作業部会が開催され、2021年6月から約4年間続いたフィリピンのグレーリストからの除外が決定へ!!

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2月17～21日、国際的な資金洗浄を防止するための金融活動作業部会（FATF＝本部パリ）がパリにおいて開催され、フィリピンからは中央銀行（BSP）のレモロナ総裁が出席しました。

今回のFATF総会においては、フィリピンのマネーロンダリング防止（AML）やテロ資金供与防止（CFT）対策改善が著しく改善したと評価され、2021年6月から約4年間続いたフィリピンのグレーリストからの除外が決定されました。

FATFに指摘されフィリピンが強化してきた具体的なAML/CFT対策強化は、1.DNFBP（指定非金融業者・職業専門家）やカジノのジャンケット（大口顧客誘致担当）の実体把握やリスク排除、2.MVTS（送金サービス）に関する新たな登録要件を実施し未登録かつ違法な送金事業者に対する制裁適用、3.テロ資金供与事件の特定、調査および起訴の拡大、大量破壊兵器拡散資金供与に対する金融制裁の枠組みの有効性強化、4.正当なNPO活動を妨げることなく未登録NPOを含むNPOセクターに対する適切な措置、5.すべての主要な海上/空港に対する国境措置の適用と通貨の虚偽宣言の摘発と没収措置などが挙げられており、具体的な行動計画がほぼ履行されたとして、今回遂に念願となるグレーリストからの除外を勝ち取った格好となりました。

※こちらの記事は《DMCI Homes Japanメールマガジン フィリピン不動産に関連する情報や時事ニュースを配信》をもとに再編集したものです。

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